古越龍山2012年第二次臨時股東大會決議公告
來源：古越龍山時間：2012-09-13
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-030
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
l 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年9月12日上午9:00在公司會議室召開。出席會議的股東和股東授權(quán)代表共12人，代表股份257,582,822股，占公司總股本634,856,363股的40.57%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由董事會召集，由董事長傅建偉先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
表決結(jié)果：同意257,582,822股，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的2012年第二次臨時股東大會決議；
2、公司章程；
3、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的《法律意見書》。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年九月十二日
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