古越龍山第六屆董事會第三次會議決議公告
來源：古越龍山時間：2012-09-10
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-027
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2012年8月24日以書面方式發(fā)出召開第六屆董事會第三次會議的通知。會議于2012年9月4日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長傅建偉先生主持，經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議表決，會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》。
為提高募集資金的使用效率，減少公司財務(wù)費用，降低公司運營成本，在確保募集資金項目正常進(jìn)展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，總額人民幣5,000萬元，占本次募集資金凈額的7.63%，使用期限不超過6個月。
公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，并承諾于募集資金補充流動資金到期后或募集資金投資項目進(jìn)度加快時，公司將以自有資金及時、足額地歸還至募集資金
專戶。具體內(nèi)容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結(jié)果：11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
2012年9月4日
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