古越龍山第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古越龍山 編號(hào)：臨2012-007
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2012年4月6日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年4月17日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《公司2012年第一季度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度的議案》；
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)公司關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的議案；
截止2012年3月31日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年四月十七日
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