古越龍山第五屆董事會第二十九次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知
來源：古越龍山時間：2012-08-21
證券代碼： 600059 證券簡稱： 古越龍山 編 號：臨2012-009
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
暨召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2012年4月24日以書面方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知。會議于2012年5月4日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長傅建偉先生主持，經(jīng)逐項表決通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會即將任期屆滿，將進行換屆選舉。公司第五屆董事會任職期間，全體成員勤勉盡責(zé)，堅持規(guī)范運作，科學(xué)決策，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，嚴格履行信息披露義務(wù)，維護公司全體股東利益，致力于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，使公司持續(xù)、健康發(fā)展。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名以下人員為第六屆董事會董事、獨立董事候選人：
1、提名傅建偉先生、董勇久先生、許為民先生、周娟英女士、傅保衛(wèi)先生、沈永康先生、鄒慧君女士為公司第六屆董事會董事候選人。
2、提名許五全先生、徐巖先生、沈振昌先生、張禮先生為第六屆董事會獨立董事候選人。
公司第六屆董事會由十一名成員組成，其中獨立董事四人。經(jīng)董事會提名委員會審核，第六屆董事會的構(gòu)成、候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，提名合法有效。本項議案將提交股東大會審議，新任董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。其中，獨立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審議。
公司五屆董事會獨立董事認為董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)，其任職資格均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本項議案將提交股東大會審議，新任董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。（董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件1，獨立董事候選人、提名人聲明詳見附件2）
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；
公司聘任的獨立董事自上任以來承擔了相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，勤勉盡責(zé)，并充
分發(fā)揮各自的專業(yè)特長，為公司經(jīng)營管理建言獻策，有力地促進了公司的規(guī)范運作和董事會的科學(xué)決策。隨著公司的不斷發(fā)展和規(guī)范化運作要求的持續(xù)提高，公
司獨立董事工作量也隨之增加。根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及本地區(qū)其他上市公司獨立董事的津貼標準，提議對公司獨立董事津貼進行調(diào)整，擬將獨立董事的津貼調(diào)整為4萬元/年（稅前）。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》；
公司定于2012年5月21日召開2012年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月四日
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間：2012年5月21日
●會議召開地點：公司新二樓會議室
●會議方式：現(xiàn)場會議
本次股東大會選舉公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事議案，采用累積投票制，第六屆董事會非獨立董事應(yīng)選人數(shù)7人，候選人數(shù)7人；獨立董事應(yīng)選人數(shù)4人，候選人數(shù)4人；第六屆監(jiān)事會監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)2人，候選人數(shù)2人。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會決定召開2012年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2012年5月21日上午9：30
2、會議地點：公司新二樓會議室
3、會議方式：現(xiàn)場會議
4、會議召集人：公司董事會
5、股權(quán)登記日：2012年5月14日
二、會議審議事項
1、 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案；
1.1、關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員；
1.1.1關(guān)于選舉傅建偉為第六屆董事會成員的議案；
1.1.2關(guān)于選舉董勇久為第六屆董事會成員的議案；
1.1.3關(guān)于選舉許為民為第六屆董事會成員的議案；
1.1.4關(guān)于選舉周娟英為第六屆董事會成員的議案；
1.1.5關(guān)于選舉傅保衛(wèi)為第六屆董事會成員的議案；
1.1.6關(guān)于選舉沈永康為第六屆董事會成員的議案；
1.1.7關(guān)于選舉鄒慧君為第六屆董事會成員的議案；
1.2、關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事成員；
1.2.1關(guān)于選舉許五全為第六屆董事會獨立董事的議案；
1.2.2關(guān)于選舉沈振昌為第六屆董事會獨立董事的議案；
1.2.3關(guān)于選舉徐巖為第六屆董事會獨立董事的議案；
1.2.4關(guān)于選舉張禮為第六屆董事會獨立董事的議案；
2、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
2.1關(guān)于選舉陳生榮先生為第六屆監(jiān)事會成員的議案；
2.2關(guān)于選舉孟中法先生為第六屆監(jiān)事會成員的議案；
3、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
三、累積投票制有關(guān)特別提示
（一）累積投票制的含義
累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
（二）股東最大表決權(quán)數(shù)的計算
股東最大表決權(quán)數(shù)就各議案組分別計算，為股東代表股份數(shù)與該議案組下應(yīng)選人數(shù)的乘積，而非與候選人數(shù)的乘積。
（三）投票方法
累積投票制的選票不設(shè)“反對”項和“棄權(quán)”項，投票人可分別在候選人姓名后面“使用表決權(quán)數(shù)”欄內(nèi)填寫對應(yīng)的選舉表決權(quán)數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權(quán)數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整倍數(shù)。
（四）計票方法
1、超量投票的處理：就各議案組下候選人進行投票時，如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計超過其對該議案組的最大表決權(quán)數(shù)，將分兩種情形處理：（1）如只投向一位候選人的，該投票有效，按該股東所擁有的最大表決權(quán)數(shù)計算；（2）如分散投向數(shù)位候選人的，該投票無效。
2、縮量投票的處理：如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計少于其對該議案組的最大表決權(quán)數(shù)，選票有效，不足部分視為棄權(quán)。
3、出席而不投票的處理：出席而不投票的股東，視為放棄表決權(quán)。
（五）候選人的當選規(guī)則
各議案組的候選人分別根據(jù)得票數(shù)，按照由高到低的順序，取得票數(shù)較多者當選，且每位當選者的得票數(shù)必須超過出席股東大會股東所持表決權(quán)股份（以未累積的股份數(shù)為準）的二分之一。
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，見證律師等。
2、截止2012年5月14日下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席。
五、會議登記方法
1、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2012年5月16日17：00 時)。
4、登記時間和地點：2012年5月15日、16日(上午9：00-11：00 時，下午14：00-16：00 時)到公司董事會秘書辦公室辦理登記。
傳真：0575—85166884 電話：0575－85176000
聯(lián)系人：金勤芳 蔡明燕
地址：浙江省紹興市北海橋本公司董事會秘書辦公室（請注明股權(quán)登記）
郵編：312000
六、其他事項
會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議；
2、公司五屆十八次監(jiān)事會決議；
3、獨立董事提名人聲明與獨立董事候選人聲明；
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月四日
回 執(zhí)
截至2012年5月14日，我單位（個人）持有浙江古越龍山紹興酒股份有限公司股票 股，擬參加公司2012年第一次臨時股東大會。
股東賬戶： 持股數(shù)：
出席人姓名： 股東簽名（蓋章）：
二○一二年 月 日
注：1、授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效；2、人提供身份證復(fù)印件。
授 權(quán) 委 托 書
本人(本單位)作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司的股東,全權(quán)委托 先生(女士)為代表出席公司2012年第一次臨時股東大會,并授權(quán)如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本單位)出席2012年第一次臨時股東大會；
二、代理人有表決權(quán)□/無表決權(quán)□
三、表決指示如下：
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序號
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議案
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候選人姓名
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使用表決權(quán)數(shù)
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1
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關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案
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1.1
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關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員
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1.1.1：傅建偉
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1.1.2：董勇久
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1.1.3：許為民
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1.1.4：周娟英
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1.1.5：傅保衛(wèi)
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1.1.6：沈永康
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1.1.7：鄒慧君
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1.2
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關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事成員
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1.2.1：許五全
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1.2.2：沈振昌
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1.2.3：徐巖
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1.2.4：張禮
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2
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關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會成員
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2.1陳生榮
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2.2孟中法
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同意
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反對
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棄權(quán)
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3、
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關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
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說明：上述累積投票制度，即每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以 應(yīng)選舉非獨立董事人數(shù)之積，對每位候選人進行投票時可在累積表決票總和之下自主分配?！?/span>
四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權(quán)□/無權(quán)□ 按照自己的意愿表決。
授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。
委托人(簽名或蓋章)： 委托人身份證(營業(yè)執(zhí)照)號碼：
委托人持股數(shù)額： 股 委托人股東賬號：
被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
簽發(fā)日期：2012年 月 日
注：委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃″√″。
附件1：董事及獨立董事候選人簡歷
董事候選人簡歷：
傅建偉先生：1960年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設(shè)備科科長、浙江滌綸廠分廠技術(shù)副廠長、廠長、浙江化纖聯(lián)合集團股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、紹興市經(jīng)濟建設(shè)開發(fā)公司總經(jīng)理、中國紹興黃酒集團有限公司副董事長、本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事長、中國紹興黃酒集團有限公司董事長。
董勇久先生：1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，教授級高級工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產(chǎn)技術(shù)科科長、玻璃瓶廠副廠長、本公司副總工程師、工程部部長。現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、副總經(jīng)理。
許為民先生：1957年出生，大專學(xué)歷，高級會計師。歷任紹興絲織廠財務(wù)科副科長、紹興市彈力絲廠財務(wù)科科長、廠長助理、總會計師?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、副總經(jīng)理、總會計師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長。
周娟英女士： 1965年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，曾任寧波師范學(xué)校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會秘書、本公司證券部副部長、二屆、三屆、四屆董事會秘書?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、董事會秘書。
傅保衛(wèi)先生：1956年出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任紹興沈永和酒廠生產(chǎn)科副科長、副廠長、工會主席、書記兼廠長、中國紹興黃酒集團有限公司董事、本公司銷售公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事，古越龍山酒廠廠長、浙江古越龍山果酒有限公司董事長。
沈永康先生：1958年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任紹興市釀酒總公司供銷科副科長、科長、公司生產(chǎn)制造部副部長、供應(yīng)部部長。現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司總經(jīng)理。
鄒慧君女士：1964年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級高級工程師，中國釀酒大師。曾任紹興釀酒總公司生技科副科長、本公司質(zhì)管部副部長、監(jiān)事會監(jiān)事，現(xiàn)任本公司第五屆董事會返回
