古越龍山第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2017-09-04

證券代碼：600059         證券簡(jiǎn)稱：古越龍山         公告編號(hào)：臨2016-019

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2016年8月2日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年8月10日在公司新二樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅建偉先生召集并主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《公司2016年半年度報(bào)告及摘要》；

表決結(jié)果：11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年8月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的古越龍山半年報(bào)全文和摘要及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的古越龍山半年報(bào)摘要。

二、審議通過(guò)《公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年8月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的2016－021《公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

                                              董  事  會(huì)

二○一六年八月十二日

 

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