古越龍山第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
來源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
證券代碼： 600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 編 號(hào)：臨2012-018
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2012年5月11日以傳真和書面方式發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年5月21日上午在公司三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，全體監(jiān)事會(huì)成員及高管列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由傅建偉先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決通過了如下決議：
一、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；
與會(huì)董事一致選舉傅建偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案；
公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，各委員會(huì)由以下董事?lián)危?/span>
1、提名委員會(huì)：由董事長(zhǎng)傅建偉先生、獨(dú)立董事許五全先生、獨(dú)立董事沈振昌先生3名委員組成，獨(dú)立董事沈振昌先生任主任委員。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、薪酬與考核委員會(huì)：由董事鄒慧君女士、獨(dú)立董事徐巖先生、獨(dú)立董事張禮先生3名委員組成，獨(dú)立董事張禮先生任主任委員。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審計(jì)委員會(huì)：由董事許為民先生、獨(dú)立董事許五全先生、獨(dú)立董事沈振昌先生3名委員組成，獨(dú)立董事許五全先生任主任委員。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：由董事傅建偉先生、獨(dú)立董事徐巖先生、獨(dú)立董事沈振昌先生3名委員組成，董事傅建偉先生任主任委員。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任傅建偉先生為公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案；
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任周娟英女士為公司董事會(huì)秘書。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案；
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任董勇久先生、許為民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生為公司副總經(jīng)理，聘任許為民先生為公司總會(huì)計(jì)師。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)被提名人簡(jiǎn)歷，被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任所聘崗位的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，其任職資格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意上述聘任事項(xiàng)。（高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后）
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；
董事會(huì)決定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士（投資者關(guān)系管理工作）為公司證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過關(guān)于與第六屆董事會(huì)董事簽訂董事聘任合同的議案；
公司與第六屆董事會(huì)董事簽訂董事聘任合同，任期三年。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年五月二十一日
附簡(jiǎn)歷：
傅建偉先生：1960年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設(shè)備科科長(zhǎng)、浙江滌綸廠分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、浙江化纖聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、紹興市經(jīng)濟(jì)建設(shè)開發(fā)公司總經(jīng)理、中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。
董勇久先生：1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、玻璃瓶廠副廠長(zhǎng)、本公司副總工程師、工程部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。
許為民先生：1957年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任紹興絲織廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、紹興市彈力絲廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長(zhǎng)。
胡志明先生：1963年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國釀酒大師。曾任紹興釀酒總廠機(jī)黃車間副主任、紹興市釀酒總公司瓶酒車間主任、紹興市釀酒總公司生技科科長(zhǎng)，本公司生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)、本公司沈永和酒廠廠長(zhǎng)、書記，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
周娟英女士： 1965年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任寧波師范學(xué)校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、本公司證券部副部長(zhǎng)、二屆、三屆、四屆、五屆董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
傅武翔先生：男，1960年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任紹興絲織廠會(huì)計(jì)、廠長(zhǎng)助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨委委員，浙江化纖聯(lián)合集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理、黨委委員，天龍控股集團(tuán)副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
金勤芳女士：1975年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾在本公司財(cái)務(wù)部工作，2006年7月至今任本公司證券事務(wù)代表。
蔡明燕女士：1975年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾在公司工會(huì)、營(yíng)銷、辦公室等部門工作，2009年5月起任本公司證券事務(wù)代表，從事投資者關(guān)系管理工作。
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