古越龍山關于承建國家黃酒技術研究中心暨關聯(lián)交易公告
來源：古越龍山時間：2012-08-21
證券代碼： 600059 證券簡稱： 古越龍山 編 號：臨2012-016
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于承建國家黃酒技術研究中心暨關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●交易內容：公司大股東中國紹興黃酒集團有限公司申報的國家黃酒工程技術研究中心，由本公司進行國家黃酒工程技術中心的承建工作。
● 關聯(lián)人回避事宜：關聯(lián)董事傅建偉回避了該項議案的表決。
● 需提請投資者注意的其他事項：該事項無需本公司股東大會審批。
一、關聯(lián)交易概述
根據(jù)《關于2011年度國家工程技術研究中心立項的通知》（國科發(fā)計[2011]685號），公司大股東中國紹興黃酒集團有限公司（以下簡稱“黃酒集團”）申報的國家黃酒工程技術研究中心被列入2011年度國家工程中心組建項目計劃，該項目總投資4100萬元。根據(jù)要求，成立“國家黃酒工程技術研究中心” （以下簡稱“技術研究中心”），該中心總投資4100萬元。鑒于技術研究中心的依托單位為黃酒集團，而黃酒集團在1997年浙江古越龍山紹興酒股份有限公司上市時承諾不進行黃酒相關的生產(chǎn)經(jīng)營活動，故由本公司進行國家工程中心的承建工作，雙方將簽訂《國家黃酒工程技術研究中心建設協(xié)議》，對技術研究中心的建設相關事宜進行約定。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構成了關聯(lián)交易。關聯(lián)董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
二、關聯(lián)方基本情況
中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，經(jīng)營范圍：國有資本營運；生產(chǎn)：黃酒；生產(chǎn)：玻璃制品；批發(fā)、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品；紹興市區(qū)土地收購儲備開發(fā)等。
三、關聯(lián)交易的主要內容
技術研究中心主要職責和核心任務是承接工程化研究開發(fā)任務、制定行業(yè)標準以及提供行業(yè)開放式技術服務與技術培訓。
技術研究中心的組織、運營由本公司負責，成本、費用由本公司承擔，技術研究中心的相關資產(chǎn)、知識產(chǎn)權及相關衍生經(jīng)濟利益歸本公司所有。
黃酒集團將國家對技術中心的經(jīng)費支持劃歸本公司，以技術中心申報的各級課題所得支持經(jīng)費歸屬本公司，應用于技術中心相應的研究工作。
本公司對黃酒集團在技術研究中心的技術成果、知識產(chǎn)權擁有所有權。
技術研究中心根據(jù)優(yōu)勢互補原則，建立“產(chǎn)、學、研、用”的合理布局。黃酒集團在技術研究中心的咨詢服務、安全性評價、相關政策的制訂、宣貫、落實，黃酒生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系、培訓及標準制訂等方面給予全力支持，本公司負責黃酒新技術、新裝備的小試、中試及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和市場化推廣、應用、現(xiàn)代化技術與裝備技術研發(fā)及中心的建設工作。
四、本次關聯(lián)交易對公司的影響
國家黃酒工程技術研究中心主要針對黃酒釀造產(chǎn)業(yè)共性關鍵技術進行攻關，對同行企業(yè)提供需求的技術服務，解決傳統(tǒng)黃酒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝陳舊、質量安全控制體系不健全等突出問題，為釀造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐。國家黃酒工程技術研究中心的建設，有利于促進本公司黃酒釀造的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展，研究開發(fā)黃酒產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術，促進黃酒產(chǎn)業(yè)技術進步和核心競爭能力的提高。
五、獨立董事的意見
國家黃酒工程技術研究中心的建設，有利于促進黃酒釀造的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展，研究開發(fā)黃酒產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術，促進公司黃酒產(chǎn)業(yè)技術進步和核心競爭能力的提高，符合公司的實際情況。本次關聯(lián)交易在公司董事會的授權范圍內，本次交易對本公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意上述關聯(lián)交易事項。
六、備查文件目錄
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月十六日
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