古越龍山第五屆董事會第三十次會議決議公告
來源：古越龍山時間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-013
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2012年5月6日以書面方式發(fā)出召開第五屆董事會第三十次會議的通知。會議于2012年5月16日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長傅建偉先生主持，經(jīng)全體與會董事認真審議表決，會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》
為提高募集資金的使用效率，減少公司財務(wù)費用，降低公司運營成本，在確保募集資金項目正常進展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，總額人民幣6,000萬元，占本次募集資金凈額的9.16%，使用期限不超過3個月。
公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集投向的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，并承諾于募集資金補充流動資金到期后或募集資金投資項目進度加快時，公司將以自有資金及時、足額地歸還至募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結(jié)果：11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于承建國家黃酒工程技術(shù)研究中心的議案》
根據(jù)《關(guān)于2011年度國家工程技術(shù)研究中心立項的通知》（國科發(fā)計[2011]685號），公司大股東中國紹興黃酒集團有限公司（以下簡稱“黃酒集團”）申報的國家黃酒工程技術(shù)研究中心被列入2011年度國家工程中心組建項目計劃。根據(jù)要求，成立“國家黃酒工程技術(shù)研究中心”，該中心總投資4100萬元。鑒于國家黃酒工程技術(shù)研究中心的依托單位為黃酒集團，而黃酒集團在1997年浙江古越龍山紹興酒股份有限公司上市時承諾不進行黃酒相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，故由本公司進行國家黃酒工程技術(shù)研究中心的承建工作，雙方將簽訂《國家黃酒工程技術(shù)研究中心建設(shè)協(xié)議》，對技術(shù)研究中心的建設(shè)相關(guān)事宜進行約定。
經(jīng)雙方協(xié)商一致：國家黃酒工程技術(shù)研究中心相對獨立地開展黃酒工程技術(shù)研究開發(fā)和成果推廣等業(yè)務(wù)；技術(shù)研究中心的組織、運營由本公司負責(zé)，成本、費用由本公司承擔(dān)，技術(shù)研究中心的相關(guān)資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)衍生經(jīng)濟利益歸本公司所有；黃酒集團將國家對技術(shù)研究中心的經(jīng)費支持劃歸本公司，以技術(shù)研究中心申報的各級課題所得支持經(jīng)費歸屬本公司，并用于技術(shù)研究中心相應(yīng)的研究工作；本公司對黃酒集團在技術(shù)研究中心的技術(shù)成果、知識產(chǎn)權(quán)擁有所有權(quán)。
國家黃酒工程技術(shù)研究中心主要針對黃酒釀造產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)進行攻關(guān)，對同行企業(yè)提供需求的技術(shù)服務(wù)，解決傳統(tǒng)黃酒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝陳舊、質(zhì)量安全控制體系不健全等突出問題，為釀造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。國家黃酒工程技術(shù)研究中心的建設(shè)，有利于促進本公司黃酒釀造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展，研究開發(fā)黃酒產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，促進黃酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和核心競爭能力的提高。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。具體內(nèi)容詳見同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于承建國家黃酒技術(shù)研究中心暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：10票同意，1票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
2012年5月16日
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