古越龍山第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2014-09-01

證券代碼：600059         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：古越龍山         公告編號(hào)：臨2014-041

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2014年8月4日發(fā)出召開(kāi)第六屆監(jiān)事

會(huì)第十四次會(huì)議的通知。會(huì)議于2014年8月14日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)主席陳生榮先生主持了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《公司2014年半年度報(bào)告及摘要》；

   表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

對(duì)董事會(huì)編制的2014年半年度報(bào)告及摘要認(rèn)真審核后，提出如下書(shū)面審核意見(jiàn)：

1、公司2014年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2014年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；   

3、在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與本半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

4、我們保證公司2014年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二、審議通過(guò)《公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審查，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)反映了公司募集資金存放與實(shí)際使用情況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

       　　　　　　　　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān)　事　會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一四年八月十四日

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